La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Alicante a un varón de 31 años por su presunta implicación en un delito de blanqueo de capitales.

La investigación comenzó después de que una persona denunciara dos transferencias bancarias no autorizadas por un importe total de 9.992 euros.

La víctima recibió en su teléfono móvil una notificación de su aplicación bancaria en la que se informaba de dos movimientos de 4.996 euros cada uno hacia dos cuentas distintas.

El dinero fue enviado después a Gran Bretaña

Las primeras gestiones policiales se centraron en identificar a los titulares de las cuentas receptoras.

Según la Policía, los agentes lograron identificar al titular de una de ellas y comprobaron que el dinero procedente de la estafa había ingresado en esa cuenta.

Posteriormente, esos fondos fueron transferidos de forma inmediata a otra cuenta bancaria ubicada en Gran Bretaña.

Una vez identificado el presunto implicado, los agentes establecieron un dispositivo para localizarlo y procedieron a su detención.

Tras las diligencias policiales, las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la autoridad judicial.

El papel de las denominadas mulas bancarias

La Policía recuerda que las denominadas mulas bancarias son personas que reciben dinero de origen ilícito en sus cuentas y posteriormente lo transfieren a otras, habitualmente a cambio de una comisión u otro beneficio.

Este sistema dificulta el seguimiento del dinero y la identificación de las personas que están detrás de las actividades delictivas.

La Policía advierte además de que quienes prestan sus cuentas pueden afrontar consecuencias legales incluso cuando alegan desconocer el origen ilícito de los fondos.