La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre de 71 años reclamado por las autoridades de Países Bajos por delitos de blanqueo de capitales y estafa cometidos presuntamente entre 2007 y 2014. Sobre el arrestado pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), tras haber sido condenado en el país reclamante a dos años de prisión, de los que le quedan por cumplir 706 días.

La investigación se inició después de que el Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial comunicara la orden a la Policía Nacional de Alicante, ante las sospechas de que el reclamado pudiera encontrarse en la provincia.

Tras realizar las comprobaciones oportunas, los agentes localizaron al hombre en Elche y establecieron un dispositivo policial que permitió proceder a su detención.

Cerca de 890.000 euros desviados y más de 1,3 millones estafados

Al detenido se le atribuyen dos hechos delictivos relacionados con operaciones económicas realizadas entre 2007 y 2014.

En el primero, presuntamente adquirió, transfirió y desvió, junto con otras personas, cantidades de dinero por un importe aproximado de 890.000 euros. Según la investigación, los fondos se ingresaban en cuentas bancarias bajo su control y en cuentas de empresas vinculadas a él, pese a conocer su supuesta procedencia ilícita.

El segundo caso estaría relacionado con una estafa continuada que habría afectado a 23 víctimas, a las que el detenido y otra persona captaron mediante falsas propuestas de inversión financiera. Los afectados realizaron transferencias por un importe superior a 1,3 millones de euros.

Para ganarse su confianza, los implicados se presentaban como supuestos asesores financieros y ofrecían productos de inversión ficticios, con rentabilidades prometidas de hasta el 15% y la devolución del capital transcurridos diez años.

Con el objetivo de conseguir importantes desembolsos económicos, presuntamente utilizaban información y documentación falsa sobre el destino de los fondos y la seguridad de las inversiones.

A disposición de la Audiencia Nacional

Una vez detenido, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano judicial encargado de tramitar el procedimiento para su posterior entrega a las autoridades de Países Bajos.

La detención se enmarca en la cooperación policial internacional para localizar a personas reclamadas por la justicia de otros países europeos y ejecutar las correspondientes órdenes de detención y entrega.