La Policía Nacional ha detenido en Elche a cuatro hombres de entre 21 y 33 años como presuntos responsables de varios delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal. Los arrestados formarían parte de una organización dedicada a realizar compras online utilizando de manera fraudulenta tarjetas bancarias.

Según la investigación, el grupo habría conseguido teléfonos móviles de alta gama mediante operaciones fraudulentas para después ponerlos a la venta en el mercado de segunda mano y obtener dinero en efectivo.

Una entrega controlada permitió detener a tres sospechosos

La investigación comenzó después de que el departamento de seguridad de unos grandes almacenes detectara una compra sospechosa de un teléfono móvil de alta gama cuyo pago se había realizado con una tarjeta bancaria utilizada sin autorización de su titular.

El terminal fue entregado a una tercera persona. Poco después, los responsables de seguridad detectaron otra compra con un modus operandi similar y decidieron avisar a la Policía Nacional antes de que se efectuara la entrega.

Los agentes organizaron entonces una entrega controlada y establecieron un dispositivo de vigilancia alrededor del domicilio indicado para recibir el segundo paquete.

En las inmediaciones localizaron a tres hombres que esperaban la llegada del repartidor. Cuando este apareció, los sospechosos lo abordaron para reclamar el paquete, momento en el que los agentes intervinieron y procedieron a detenerlos.

Durante el registro de los detenidos y del vehículo en el que viajaban se localizaron dos teléfonos móviles de alta gama todavía precintados y otro paquete procedente del mismo establecimiento que permanecía sin abrir.

Siete estafas y más de 10.500 euros defraudados

El análisis de los efectos intervenidos permitió a los investigadores relacionar a los detenidos con otros hechos similares.

Las pesquisas determinaron que el grupo habría realizado múltiples compras fraudulentas en Alicante, Elche, Murcia y Cartagena, alcanzando el importe total de las estafas más de 10.500 euros.

Los agentes localizaron a los titulares de las tarjetas utilizadas y comprobaron que ninguno de ellos había realizado las compras. Además, los perjudicados ya habían presentado las correspondientes denuncias.

La investigación permitió esclarecer siete delitos de estafa.

Un cuarto detenido y registros en domicilios

Las investigaciones continuaron hasta identificar a un cuarto presunto integrante de la organización. Los agentes determinaron que los cuatro investigados estarían relacionados con una estructura dedicada a obtener productos de alta gama mediante el uso fraudulento de tarjetas bancarias.

Tras localizar y detener al cuarto sospechoso, los agentes realizaron un registro en su domicilio, donde encontraron diferentes dispositivos de alta gama que podrían estar relacionados con las estafas investigadas.

Así conseguían los códigos para realizar las compras

El grupo habría utilizado técnicas de ingeniería social para hacerse con los datos necesarios para acceder a las cuentas de cliente de las víctimas.

Los investigados contactaban con los perjudicados haciéndose pasar por personal de seguridad del establecimiento y conseguían que facilitaran códigos de verificación. Con esta información podían acceder a sus cuentas y realizar compras online de productos de elevado valor.

Los pedidos se efectuaban posteriormente utilizando datos que no correspondían con los titulares de las tarjetas y se entregaban mediante servicios de paquetería sin una identificación efectiva del receptor.

Además, al tratarse de tarjetas de pago diferido, las víctimas podían no detectar los cargos fraudulentos hasta el mes siguiente.

La Policía recupera efectos valorados en 4.500 euros

Las actuaciones policiales permitieron recuperar diferentes productos procedentes presuntamente de las estafas, cuyo valor asciende aproximadamente a 4.500 euros.

Tras la práctica de las diligencias correspondientes, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elche.