La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a dos hombres de 27 y 46 años como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado a estafar a proveedores mediante la suplantación de empresas reales. La operación conjunta, denominada ‘Daifum’ y ‘Cuper’, se ha desarrollado después de detectar fraudes en distintas provincias españolas.

Los investigados utilizaban la denominación social, CIF, domicilio y documentación mercantil de empresas legítimas, además de crear direcciones de correo electrónico con las que aparentaban actuar en nombre de sus responsables. De esta forma solicitaban presupuestos y encargaban a crédito equipos de climatización, calefacción, material eléctrico y otros suministros industriales que posteriormente no abonaban.

La investigación ha permitido detectar víctimas y empresas afectadas en Alicante, Barcelona, Murcia y Valencia, con decenas de miles de euros de perjuicio económico. Además, los agentes lograron impedir una operación fraudulenta por valor de 62.000 euros en equipos de climatización antes de que la mercancía fuera entregada.

Pedidos a crédito con identidades empresariales falsas

Las pesquisas comenzaron en abril de 2026, cuando el Equipo @ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante detectó el uso fraudulento de la identidad de una mercantil alicantina.

Paralelamente, la Policía Nacional recibió en Murcia durante mayo dos denuncias relacionadas con la usurpación de identidad de una empresa de Molina de Segura. Posteriormente, una tercera denuncia presentada en julio en Valencia permitió relacionar los hechos y establecer una investigación conjunta entre la Guardia Civil y la UDEF de la Policía Nacional en Murcia.

El método utilizado consistía en aprovechar la apariencia de solvencia de empresas existentes para conseguir que los proveedores aceptaran operaciones comerciales a crédito. Una vez cerrado el pedido, los sospechosos fijaban como puntos de entrega polígonos industriales o zonas apartadas y, en algunas ocasiones, modificaban la ubicación poco antes de recibir la mercancía para dificultar su localización.

Detenidos en un polígono de Lorca

La investigación permitió identificar a los dos presuntos responsables y determinar que uno de ellos desempeñaba un papel esencial en la logística del grupo.

El pasado 28 de julio, agentes de ambos cuerpos desplegaron un dispositivo en una zona industrial de los parajes de El Cabildo y La Campana, en Lorca. Allí fueron detenidos los dos investigados.

Uno de ellos trató de escapar al detectar la presencia policial, aunque fue interceptado poco después. Además, sobre este hombre pesaba una orden de ingreso en prisión de la Audiencia Provincial de Madrid.

Durante la intervención, los agentes se incautaron de un camión de plataforma, una motocicleta de gran cilindrada, cuatro teléfonos móviles, un dispositivo GPS, un arma prohibida y 1.880 euros en efectivo.

Uno de los arrestados ingresa en prisión

A los dos detenidos se les atribuyen presuntos delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.

El hombre de 27 años quedó en libertad, mientras que para el detenido de 46 años se decretó su ingreso en prisión provisional, al ser considerado uno de los principales responsables de la trama.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones. Guardia Civil y Policía Nacional aconsejan a las empresas comprobar la identidad de clientes y proveedores antes de conceder operaciones comerciales a distancia, especialmente ante pedidos de elevado importe o cuando se produzcan cambios de última hora en los lugares o condiciones de entrega.