La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres por su presunta implicación en los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, tras descubrir un entramado que logró desviar 383.328 euros mediante la emisión de facturas falsas por supuestas compras de palés.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada por una empresa de Benidorm, cuyos responsables detectaron que uno de sus empleados estaba tramitando compras de palés muy superiores a las necesidades reales de la compañía.

El trabajador, de 48 años, reconoció haber participado en la trama y admitió que las facturas eran simuladas y que el dinero había sido desviado durante varios años.

Cuatro años de estafa y un incremento del 1.200 % en la facturación

Las pesquisas permitieron identificar a otros tres implicados, todos ellos vinculados a la empresa suministradora de palés.

Según la investigación, las facturas correspondían a operaciones ficticias, ya que nunca se producía la entrega del material. El empleado de la empresa perjudicada y uno de los trabajadores de la empresa proveedora pactaron confeccionar las facturas falsas y repartirse el dinero al 50 %.

Para evitar sospechas, las facturas presentaban firmas diferentes que simulaban haber sido tramitadas por distintas personas. Una vez abonadas mediante transferencia, el dinero era retirado en efectivo y entregado al trabajador de la empresa perjudicada.

La Policía comprobó que la facturación entre ambas empresas pasó de unos 15.000 euros en 2021 a cerca de 200.000 euros en 2025, un incremento superior al 1.200 %, coincidiendo con el periodo en el que presuntamente se desarrolló la estafa.

Más de 47.000 euros en efectivo intervenidos

Durante los registros practicados, los agentes localizaron 15.000 euros en sobres guardados en el domicilio del principal investigado.

Posteriormente detuvieron en San Vicente del Raspeig al trabajador de la empresa suministradora que presuntamente emitía las facturas falsas. En el momento del arresto llevaba 1.045 euros en efectivo y, tras registrar dos de sus viviendas, los agentes intervinieron 31.445 euros ocultos en distintos lugares.

La investigación concluyó con la detención de los dos hijos, de 32 y 34 años, del responsable de la empresa receptora del dinero. Ambos figuraban como responsables de la mercantil y tenían acceso a las cuentas bancarias desde las que se gestionaban los fondos.

Intento de blanqueo del dinero

La Policía Nacional también constató que uno de los principales detenidos había realizado numerosos envíos de dinero a Ecuador, donde presuntamente pretendía adquirir una vivienda para dar apariencia legal al dinero obtenido ilícitamente.

Asimismo, otro de los implicados habría cedido la gestión de la empresa a sus hijos y realizado diversos movimientos económicos y reintegros de capital con el objetivo de dificultar el seguimiento del dinero y eludir responsabilidades.

Los cuatro detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Benidorm, que se hará cargo de la investigación judicial.