Detenidas ocho personas en Alicante por estafar más de 132.000 euros con cheques falsificados

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a ocho personas, de entre 31 y 73 años, como presuntas integrantes de un grupo criminal especializado en estafas bancarias mediante la falsificación de cheques, con los que lograron defraudar más de 132.000 euros.

Los arrestados están acusados de delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Según la investigación, los implicados ingresaban los cheques manipulados en cuentas bancarias a través de cajeros automáticos o trataban de cobrarlos directamente en ventanilla.

Uno de los momentos clave de la operación se produjo cuando una mujer fue detenida en el interior de una sucursal bancaria mientras intentaba hacer efectivo un cheque falso por valor de 38.816,18 euros. Los agentes comprobaron además que previamente ya había cobrado otro cheque fraudulento por más de 13.000 euros.

Dos investigaciones que convergen

El origen de la operación se sitúa en dos investigaciones paralelas desarrolladas por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de Alicante, que terminaron cruzándose al identificar a los mismos implicados.

Por un lado, una entidad bancaria denunció el cobro fraudulento de cheques ingresados mediante cajero automático por un importe cercano a los 80.000 euros. Por otro, la detención de la mujer en la sucursal permitió destapar una segunda línea de investigación relacionada con la manipulación de documentos de pago.

Las pesquisas revelaron que los cheques habían sido alterados para modificar el beneficiario, figurando personas físicas en lugar de las empresas legítimas, algunas de las cuales ya habían denunciado los hechos.

Captadores, intermediarios y “mulas bancarias”

La investigación permitió identificar a otros miembros de la trama, entre ellos un captador encargado de reclutar a personas con cuentas bancarias en España —conocidas como “mulas bancarias”— y un intermediario que hacía de enlace con quienes facilitaban los cheques falsificados.

Estas personas eran utilizadas para cobrar los cheques a cambio de una comisión, actuando como el último eslabón del entramado y el más expuesto a la acción policial.

Estafas del amor y fraude en comercios

Además de la falsificación de cheques, a los detenidos se les atribuyen otras modalidades delictivas. Entre ellas, varias “estafas del amor” que habrían afectado al menos a tres víctimas.

También se ha acreditado su implicación en fraudes mediante cargos forzados en datáfonos. En estos casos, realizaban compras introduciendo manualmente los datos de tarjetas bancarias, simulando fallos en el sistema de pago. Posteriormente, las entidades anulaban las operaciones, generando pérdidas para los comercios sin que estos detectaran el fraude en el momento.

Solo en uno de los establecimientos afectados, el perjuicio económico ascendió a 6.399 euros.

Ocho detenidos y la investigación abierta

La conexión entre ambas investigaciones permitió la detención de cinco personas más, elevando a ocho el total de arrestados. Las diligencias han sido remitidas a los juzgados de instrucción de guardia de Alicante, mientras que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Advertencia policial: evitar ser “mula bancaria”

La Policía Nacional advierte del papel clave que desempeñan las denominadas “mulas bancarias” en este tipo de delitos. Se trata, en muchos casos, de personas captadas mediante ofertas de dinero fácil que, sin ser plenamente conscientes, colaboran en el blanqueo de capitales.

Por ello, recomiendan desconfiar de cualquier propuesta que implique recibir o transferir dinero a cambio de una comisión sin justificación clara, ya que puede suponer la participación directa en actividades delictivas.