Detenidas dos personas en Alicante por estafar más de 140.000 euros con facturas falsas de reformas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a dos hombres de 52 y 80 años acusados de estafar más de 140.000 euros a varias personas mediante la emisión de facturas falsas por trabajos de reformas, utilizando para ello el nombre de la empresa de un antiguo socio del principal investigado.

La investigación se inició tras la denuncia de un empresario, quien alertó a la Policía de que un antiguo socio estaba utilizando sin autorización los datos de dos empresas de las que es representante para facturar trabajos a terceros.

El denunciante tuvo conocimiento de la situación cuando varias personas se pusieron en contacto con él para solicitar modificaciones en facturas emitidas supuestamente por su empresa, momento en el que comprobó que alguien estaba utilizando su identidad empresarial sin permiso.

Facturas falsas y obras sin terminar

Las pesquisas policiales permitieron determinar que el investigado había emitido facturas falsas y presupuestos de obras y reformas utilizando el nombre de las empresas del denunciante.

Además, llegó a realizar compras de material por valor de cerca de 6.000 euros utilizando también los datos de estas compañías.

Los agentes descubrieron que el sospechoso había ofrecido servicios de reformas a varias personas, emitiendo presupuestos por valor de más de 500.000 euros. Algunas de las víctimas realizaron pagos iniciales importantes; una de ellas llegó a abonar 98.000 euros.

Aunque en algunos casos los trabajos comenzaron, los operarios dejaron de acudir a las obras con el paso del tiempo, quedando los proyectos sin finalizar y sin que el investigado respondiera a las llamadas de los afectados ni devolviera el dinero.

Según la investigación, los perjudicados habían adelantado alrededor del 30% del presupuesto, mientras que las obras ejecutadas apenas alcanzaron entre el 2% y el 5% del trabajo acordado.

Entre los afectados se encuentra también uno de los trabajadores contratados para realizar las obras, al que el investigado dejó sin pagar unos 4.000 euros.

Uso de la cuenta bancaria del padre

El principal investigado ofrecía sus servicios a través de una página web y perfiles en redes sociales. Para dificultar el rastreo del dinero, facilitaba a los clientes el número de cuenta bancaria de su padre, donde se recibían los pagos.

Tras identificar a los responsables, los agentes procedieron a la detención de ambos, imputando al principal investigado los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil, mientras que su padre está acusado de estafa.

Según la Policía, el empresario cuyo nombre fue utilizado para cometer el fraude ha quedado en una situación económica comprometida, al tener que afrontar deudas fiscales derivadas del IVA de las facturas emitidas fraudulentamente, además de las reclamaciones de clientes y proveedores.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante.