Desarticulada en Alicante una red que usaba identidades robadas para estafar en apuestas online

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal asentada en Alicante y Valencia que captaba a mujeres vulnerables en Ucrania para utilizar sus identidades en un sistema de fraude en plataformas de apuestas online. La operación se ha saldado con 12 detenidos —ocho en Alicante y cuatro en Valencia—, seis de los cuales han ingresado en prisión provisional, y con el esclarecimiento de >240 denuncias por usurpación de identidad.
 

Según la investigación, el entramado habría obtenido beneficios ilícitos de unos 4,75 millones de euros mediante un complejo sistema informático que utilizaba identidades robadas de miles de personas para realizar apuestas automatizadas.
 

Una red criminal que operaba desde Alicante y Valencia
 

La investigación comenzó en octubre de 2023 cuando los agentes detectaron la presencia en Alicante y Valencia de una organización criminal de origen ucraniano que se había profesionalizado en el contexto de la guerra en Ucrania.
 

El grupo aprovechaba la situación de vulnerabilidad de mujeres procedentes de zonas afectadas por el conflicto para captarlas y trasladarlas a España. Una vez en territorio nacional, la organización se encargaba de su alojamiento y manutención, manteniéndolas bajo control.
 

Posteriormente iniciaban los trámites para que obtuvieran protección temporal en los Centros de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania (CREADE). Tras obtener esa protección administrativa, las víctimas eran acompañadas a distintas entidades bancarias para abrir cuentas corrientes y obtener tarjetas bancarias, que quedaban bajo el control de la organización.
 

Un sistema de fraude con miles de apuestas simultáneas
 

Las cuentas abiertas a nombre de las mujeres eran utilizadas para crear perfiles en plataformas de apuestas online, desde donde el grupo realizaba miles de apuestas de forma simultánea.
 

Para ello utilizaban programas automatizados conocidos como bots, capaces de realizar apuestas a cuotas bajas de forma masiva, lo que permitía minimizar riesgos y generar beneficios constantes.
 

En total, los investigadores han detectado más de 5.000 identidades usurpadas pertenecientes a ciudadanos de 17 nacionalidades, que eran utilizadas para crear cuentas de usuario en estas plataformas de juego.
 

El sistema permitía mover grandes cantidades de dinero que, tras pasar por las plataformas de apuestas, adquiría apariencia de ganancias legales.
 

Blanqueo de dinero con propiedades inmobiliarias
 

Una vez obtenidos los beneficios, el dinero se transfería a las cuentas bancarias abiertas a nombre de las víctimas o a cuentas controladas por los principales investigados, tanto en España como en el extranjero.
 

Posteriormente, estos fondos eran invertidos en la compra de inmuebles de lujo en varios países europeos y otros estados, destinados principalmente al alquiler turístico.
 

De esta forma, la organización conseguía multiplicar los beneficios y consolidar el blanqueo de capitales, integrando el dinero en la economía legal.
 

Operación internacional con Europol e Interpol
 

La investigación ha contado con la colaboración de la Policía de Ucrania, Europol, Interpol, las Agregadurías de Interior en Polonia y Bulgaria-Ucrania, así como con la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
 

En el operativo desarrollado en España se realizaron nueve registros domiciliarios en Alicante y Valencia, donde los agentes intervinieron:

• Más de 200.000 euros en criptomonedas

• 73.000 euros en efectivo

• Cuatro vehículos de alta gama

• 88 teléfonos móviles

• 20 ordenadores

• 22 bots utilizados para las apuestas automatizadas
   

Además, se bloquearon 10 inmuebles valorados en más de dos millones de euros y cuentas bancarias en España y otros diez países con más de 470.000 euros.
 

Paralelamente, en Ucrania se realizaron ocho registros domiciliarios sobre nueve personas investigadas.
 

Más de 55 mujeres captadas y miles de identidades robadas
 

Durante la investigación los agentes han identificado al menos 55 mujeres procedentes de Ucrania que habrían sido trasladadas a España para participar en la apertura de cuentas bancarias utilizadas por la organización.
 

También se han detectado más de 5.000 identidades usurpadas, tanto de ciudadanos españoles como de otras 16 nacionalidades.
 

En total, la operación ha permitido esclarecer más de 240 denuncias por estafa y usurpación de identidad en España, dentro de una de las investigaciones más complejas relacionadas con fraude en apuestas online.