Dierno y armas intervenidas en Alicante por la Policía Nacional Seis detenidos en Alicante por blanqueo de capitales y un fusil de asalto M70 intervenido
La Policía Nacional ha detenido en Alicante a seis personas acusadas de blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, en una operación en la que se ha intervenido un fusil de asalto, dos pistolas y más de 1,5 millones de euros entre efectivo, activos bancarios e inmuebles.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la ciudad de Alicante un entramado dedicado presuntamente al blanqueo de capitales, con la detención de seis personas de entre 44 y 75 años. Entre los arrestados se encuentra el presunto líder de la organización, que llevaba seis años eludiendo la acción de la Justicia y tenía en vigor una orden de ingreso en prisión dictada por la Audiencia Nacional por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
La operación culminó con la práctica de diez registros domiciliarios —entre viviendas y trasteros— en los que se intervinieron un fusil de asalto M70 con dos cargadores y 144 cartuchos, dos pistolas reales, un arma de fogueo, abundante munición de distintos calibres y 70.425 euros en efectivo.
Además, los agentes bloquearon siete inmuebles valorados en cerca de un millón de euros, cuatro vehículos de gama media-alta y 19 productos bancarios con un saldo superior a 650.000 euros, lo que eleva el montante intervenido a más de 1,5 millones de euros entre dinero y activos. También se incautaron 39 teléfonos móviles, tres balizas de seguimiento, una microcámara y diversa documentación.
Compra de décimos premiados como vía de blanqueo
La investigación se inició a partir de dos líneas paralelas relacionadas con la localización del prófugo y el análisis patrimonial de su entorno. Los agentes detectaron un incremento significativo del patrimonio inmobiliario del grupo, con la adquisición de varias viviendas entre 2004 y 2023, algunas de ellas sin financiación bancaria y con pagos en efectivo.
Según las pesquisas, una de las principales vías de blanqueo consistía en la compra de billetes premiados del sorteo de Navidad de la Lotería Nacional con dinero de origen ilícito. Entre 2020 y 2024, el entorno del principal investigado resultó agraciado con 33 décimos, por un importe neto total de 506.032 euros, una operativa que levantó sospechas de integración de capitales en el circuito legal.
Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alicante, que se encargará de continuar con la investigación por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y reclamación judicial de ingreso en prisión.
