Estafa del amor: desmantelan una red tras defraudar más de 216.000 euros
La estafa del amor vuelve a situarse en el foco tras la operación desarrollada por la Policía Nacional que ha permitido esclarecer un fraude de 216.839 euros a una mujer almeriense y destapar una red internacional con al menos ocho implicados. Cuatro personas han sido detenidas en Alicante y se han detectado siete identidades falsas utilizadas para abrir cuentas bancarias en España y en el extranjero.
La investigación ha sido desarrollada por el Grupo VIII-UDEF (Delitos Económicos) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería, con la colaboración de la UDEF de la Comisaría Provincial de Alicante. A los implicados se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Estafa del amor con 18 cuentas para dificultar el rastreo
Los hechos se remontan a 2022, cuando la víctima inició contacto a través de Facebook con un perfil que afirmaba trabajar en una plataforma petrolífera en Italia y que aseguraba necesitar dinero para regresar a Francia. Tras consolidar una relación sentimental ficticia basada en comunicaciones constantes, comenzaron las peticiones económicas bajo distintos pretextos.
Durante tres años, la víctima realizó transferencias periódicas que alcanzaron un total de 216.839 euros. Tras interponer denuncia en la Comisaría de Almería, los investigadores centraron sus esfuerzos en el análisis de la trazabilidad bancaria.
El estudio técnico permitió reconstruir el recorrido del dinero a través de 18 cuentas bancarias, algunas radicadas fuera de España, lo que otorgó a la investigación un marcado carácter internacional y una elevada complejidad operativa y jurídica. El entramado financiero estaba diseñado para fragmentar y desviar rápidamente los fondos con el fin de dificultar su localización.
Parte del dinero era transferido de forma inmediata entre distintas cuentas y otra parte era retirada en efectivo mediante cajeros automáticos. Además, se detectaron siete identidades ficticias empleadas para la apertura de cuentas mediante documentación falsificada, tanto española como de otros países de la Unión Europea.
Advertencia sobre las “mulas bancarias”
Entre los identificados figuran personas que actuaban como receptores iniciales del dinero, conocidas como “mulas bancarias”. La Policía Nacional advierte que esta figura no es secundaria ni inocua. Facilitar una cuenta bancaria para recibir y reenviar fondos de origen ilícito constituye un delito de blanqueo de capitales y puede implicar penas de prisión y sanciones económicas de elevada cuantía.
Los investigadores subrayan que alegar desconocimiento no exime automáticamente de responsabilidad penal cuando existen indicios claros de irregularidad en las operaciones realizadas.
La operación ha permitido desvelar la estructura financiera utilizada para canalizar el dinero defraudado y acreditar la participación coordinada de sus integrantes. No obstante, la investigación continúa abierta para localizar a los implicados pendientes de detención.
La Policía Nacional recuerda que si una relación se mantiene exclusivamente online con una persona a la que nunca se ha visto en persona y comienzan las solicitudes de dinero por viajes, problemas laborales, enfermedades u otras urgencias, es muy probable que se trate de una estafa del amor. Ante cualquier sospecha, recomiendan no realizar transferencias y acudir de inmediato a la comisaría más cercana para interponer denuncia.
