Tres detenidos en Elche por estafar 45.000 euros a una empresa con la compra de dos vehículos

La Policía Nacional ha detenido en Elche a tres personas, de entre 55 y 69 años, como presuntas autoras de un delito de estafa por valor de 45.000 euros, así como de falsedad documental, receptación y pertenencia a grupo criminal, tras descubrir que desviaron fondos de una empresa para adquirir vehículos que posteriormente vendieron por precios muy inferiores a su coste real.

La investigación fue iniciada por la Unidad de Policía Judicial de la Comisaría de Elche, tras la denuncia interpuesta por el actual administrador de una empresa ilicitana. Este informó que su anterior socio y administrador, haciendo uso de esa condición, había transferido 45.000 euros desde la cuenta de la mercantil para la compra de dos vehículos.

Trama orquestada con facturas falsas y ventas encadenadas

Las primeras averiguaciones de los agentes constataron que los vehículos adquiridos fueron rápidamente transferidos a otras empresas en el plazo de un mes. El hecho de que los precios de estas transacciones fueran notablemente inferiores al valor original hizo sospechar de una trama organizada para desviar activos de forma fraudulenta.

Uno de los vehículos, que había sido comprado por 26.620 euros, fue posteriormente revendido por solo 955 euros. El segundo coche acabó en manos de una tercera empresa, que aparentemente lo adquirió de buena fe, ya que pagó una cantidad ligeramente superior a la inicial.

Durante la investigación, se comprobó que el ex administrador emitió facturas falsas a nombre de la empresa para formalizar las operaciones, sin que ningún ingreso derivado de esas ventas se registrara en la cuenta bancaria de la sociedad.

Connivencia entre comprador y vendedor

El análisis de los pagos y el modo en que se realizaron las ventas permitió a los investigadores detectar indicios claros de connivencia entre el ex administrador y los compradores finales. Estos actuaron como cómplices en el desvío del patrimonio de la empresa, por lo que fueron identificados y arrestados.

Finalmente, el ex socio fue detenido como presunto autor de los delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal, mientras que los otros dos implicados fueron arrestados por receptación y también por pertenencia a grupo criminal.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, todos los implicados fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de Elche.