Detenido en La Nucía por estafas piramidales
Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Nucía (Alicante) a un hombre de 44 años como presunto responsable de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. La investigación se desarrolló durante tres meses por el grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría de Torrent (Valencia) tras recibir una denuncia.
La víctima relató que había sido contactada por la organización a través de una aplicación de mensajería instantánea, ofreciéndole pequeñas cantidades de dinero por escribir reseñas de establecimientos. Posteriormente, le instaron a invertir dinero con promesas de grandes beneficios, realizando varios pagos.
Estructura del grupo criminal
Según las pesquisas, la organización operaba en varios niveles:
- Jefes: probablemente ubicados en el extranjero.
- Captador: el detenido, que ofrecía dinero a las llamadas “mulas” a cambio de ceder sus datos bancarios.
- Intermediarios: conectaban al captador con las “mulas”.
- Mulas: personas que proporcionaban sus datos bancarios para recibir fondos procedentes de las estafas y transferirlos a cuentas extranjeras.
Incautaciones y registro
El arrestado fue interceptado en su vehículo, donde los agentes intervinieron 17 teléfonos móviles y 19 documentos de identidad falsificados de siete países, todos con su fotografía. Además, en el registro de su domicilio se localizaron otros 4 terminales móviles presuntamente usados para actividades delictivas.
El detenido, que contaba con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones ni la aparición de más víctimas.
