Cae en Alicante y Granada una red que estafó 19 millones con criptomonedas e IA
Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a seis personas, con edades comprendidas entre los 34 y 57 años, acusadas de integrar una organización criminal responsable de una estafa de más de 19 millones de euros a través de falsas inversiones en criptomonedas. La operación, denominada COINBLACK – WENDIMINE, se ha desarrollado en las provincias de Alicante y Granada, y ha permitido esclarecer 208 delitos de estafa.
La investigación, dirigida por el Fiscal Delegado de Delitos Tecnológicos de Granada, se inició hace más de dos años tras la denuncia de una víctima en Granada, a la que estafaron 624.000 euros. Las pesquisas permitieron descubrir un entramado criminal de carácter internacional, con ramificaciones en diferentes localidades y una estructura financiera, tecnológica y publicitaria sofisticada.
Captación mediante IA y manipulación emocional
El modus operandi se basaba en captar a las víctimas a través de anuncios en internet manipulados con inteligencia artificial. Estos simulaban declaraciones de personalidades públicas que recomendaban invertir en productos financieros supuestamente seguros y altamente rentables. A través de campañas dirigidas en webs y redes sociales, la organización seleccionaba perfiles específicos mediante algoritmos.
Una vez establecida la primera inversión —normalmente de pequeña cuantía—, las víctimas recibían beneficios aparentes que las animaban a seguir invirtiendo. Los estafadores, haciéndose pasar por asesores financieros o incluso manteniendo relaciones afectivas simuladas, convencían a sus objetivos para transferir grandes cantidades a plataformas falsas.
Cuando las víctimas intentaban recuperar su dinero, comenzaban los impedimentos. Posteriormente, eran contactadas de nuevo por falsos representantes que ofrecían liberar los fondos a cambio de nuevos pagos. Incluso llegaron a recibir comunicaciones fraudulentas de supuestos agentes de Europol o abogados extranjeros solicitando el abono de impuestos para liberar las inversiones.
Registros, incautaciones y prisión provisional
Las detenciones se llevaron a cabo en Alicante, Torrevieja, Santa Pola y Villajoyosa. Entre los arrestados figura la principal cabecilla de la organización en España, quien preparaba su huida a Dubái en el momento de su detención. Se han intervenido teléfonos móviles, ordenadores, discos duros, un arma simulada y abundante documentación, y se han bloqueado más de 100.000 euros de los fondos defraudados.
La líder de la organización llegó a utilizar más de 50 identidades falsas y creó numerosas empresas ficticias para canalizar el dinero estafado. Tras su puesta a disposición judicial en Alicante, se decretó su ingreso en prisión provisional. La investigación sigue abierta y se han identificado a otras personas vinculadas a la trama en varios países.
Recomendaciones para evitar fraudes
Policía Nacional y Guardia Civil advierten sobre el creciente uso de inteligencia artificial en fraudes financieros y recuerdan a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones:
- Desconfiar de promesas de rentabilidad elevada y sin riesgo.
- Verificar que las plataformas estén registradas en organismos oficiales.
- No dejarse influir por imágenes o declaraciones de personas famosas en anuncios digitales.
- Evitar actuar bajo presión o urgencia para realizar transferencias.
- No compartir datos personales o bancarios con desconocidos.
